Мошенничество

Волшебные кошельки

Многие постоянные пользователи интернета уже наслышаны о таком виде мошенничества, как волшебные кошельки и не покупаются на этот лохотрон. Однако каждый день к глобальной сети подключается огромное множество новых пользователей, поэтому хотелось бы рассмотреть эту проблему подробнее.

Система предотвращения мошенничества в Альфа-Банке

Сервис предотвращения мошенничества был разработан компанией Эквифакс и в феврале текущего года, к нему официально присоединился Альфа-Банк. Принцип работы этой системы основан на анализе информации о потребителях взявших займ, и выявлении случаев мошенничества. В настоящее время в этой базе находится около 100 миллионов кредитных заявок.

Что такое фирма однодневка?

Аферистами создается компания – юридическое лицо. То чем будет заниматься фирма, почти всегда взаимодействует с розничным кредитованием разных банков – продажа бытовых товаров, автомобилей, окон, дверей, сантехники. Эта фирма создает договор с финансовым учреждениям, для предоставления кредитов на услуги или товары. После чего фирма отправляет покупателей в банк, а если конкретней, то сведения о клиентах… read more »

Sidebar